นายพิพัฒน์ยชญ์ วัชฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง บอกว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้มาตรวจสอบการจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมแห่งนี้ เบื้องต้นพบว่าไม่มีรายชื่อมูลนิธิดังกล่าวอยู่ในสารบบของกรมการปกครอง จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นมูลนิธิเถื่อน ไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ส่วนเรื่องความผิดของนายหยู ซินฉี หลังจากนี้ต้องตรวจสอบแยกเป็นการจัดตั้งสมาคมโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองที่จะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจ สน. คันนายาว เจ้าของพื้นที่ เพราะตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่มีการขอใบอนุญาตในการจัดตั้งสมาคม

และความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ตำรวจเตรียมตรวจสอบ ทั้งเรื่องการอาศัยอยู่ในไทย และการแอบอ้างบุคคลต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด ฟอกเงิน ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเพิ่มเติม การเป็นตัวกลางที่นำคนจีนเข้ามาในประเทศไทย และตัวบุคคลผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ จะดำเนินการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไป

ด้านพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. บอกอีกว่า ตอนนี้มีผู้เสียหายที่ถูกนายหยู ซิน ฉี หลอกร่วมลงทุน ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศจีน เตรียมเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้มีการประสานมาแล้ว นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการที่คนจีนเข้ามาทำเรื่องหลอกลวงคนอื่น รวมถึงตั้งมูลนิธิสมาคม ไม่ได้รับอนุญาต แล มีพฤติกรรมไปถ่ายภาพกับคนสำคัญเพื่อเอาไปแอบอ้าง ทำให้เชื่อได้ว่า มีคนไทยที่เป็นข้าราชการเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ ทั้งนี้หากตรวจอสบแล้วผิดจริง พร้อมผลักดันออกนอกประเทศ และให้มีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ถาวร

ทีมข่าวได้ไปตรวจสอบ เฟซบุ๊ก หยู ซินฉี มีภาพถ่ายกับบุคคลสำคัญจำนวนมาก มีทั้งพระผู้ใหญ่ และ พระสังฆราช

ตำรวจที่มีชื่อเสียง อย่างในภาพ นายตำรวจคนนี้ จากภาพพบว่าเป็นภาพเก่าหลายปีแล้ว แต่ปัจจุบันตำรวจคนนี้เป็นนายพลยศ พล.ต.ต. มีตำแหน่งเป็นหนึ่งในรองผู้บัญชาการ

นอกจากนี้ ยังพบภาพถ่ายคู่กับนายทหาร และบุคคลสำคัญระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และอีกหลายคน ตามที่นายรังสิมันต์ อภิปรายไว้ในสภา

ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ออกมายืนยันว่า การเปิดเรื่องนี้ตัวเองทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาตามปกติ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า หากรู้อยู่แล้วว่าปัญหาทุนจีนสีเทามีมานานแล้ว ทำไมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่จัดการแก้ปัญหาให้สิ้นซาก

นอกจากนี้ นายรังสิมันต์ ยังบอกอีกว่า พร้อมนำหลักฐานไปมอบให้ตำรวจเพิ่มเติม